09 de Enero de 2024, (17:20 hrs).-Una jueza de Miami se negó a desechar la demanda civil interpuesta por el Gobierno de México en contra de la familia Weinberg, presuntamente cómplice del entramado delictuoso de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón.
Con dicha demanda, el gobierno mexicano pretende recuperar 600 millones de dólares adjudicados en los dos sexenios anteriores a través de bienes ubicados en Florida.
Fue Lisa Walsh, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial de Miami-Dade, quien el pasado 27 de diciembre rechazó la petición de los Weinberg. Lo mismo hizo con una de la empresa panameña Nunvav, que pedía desechar la demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los Weinberg alegaron ante la jueza que la demanda de la UIF pretende una aplicación extraterritorial de la ley contra delincuencia organizada del Estado de Florida, conocida como Ley RICO, además de cuestionar la falta de especificidad de los cargos por supuestos desvíos y lavado del dinero que México pagó a las empresas de los Weinberg.
“La ley RICO de Florida para casos civiles es complementaria a la legislación penal y alcanza para procesar actividad criminal sin importar el lugar en que ocurrió, siempre y cuando sea una conducta penalizada en Florida”, sostuvo la jueza.
Cabe mencionar que el papel de Nunvav, empresa fachada con sede en Panamá y que es manejada por los Weinberg, fue el de recibir las transferencias por contratos con el Gobierno mexicano. Mientras que, la moción negada por la jueza también incluía a José Francisco Niembro, subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP en tiempos de García Luna, demandado por la UIF para recuperar un departamento en el condominio Bellini Williams Island, adquirido en 2013 por 1.2 millones de dólares.
La demanda incluye 28 departamentos en desarrollos como Icon Brickell, Península Aventura y Jade Ocean, pero doce de ellos ya no son de las entidades creadas por los Weinberg, sino que fueron vendidos a terceras personas por un total de 17.2 millones de dólares, varios de ellos en 2020 y 2021.
Se mencionan también 25 vehículos, incluidos un Ferrari California, un Ferrari Spider, un Lamborghini Huracán, un Lamborghini Gallardo, un Rolls Royce Ghost, un Bentley GTC y un Maserati Levante, todos comprados por la familia Weinberg.
